El objetivo es evitar que contribuyentes caigan en las manos de la delincuencia organizada que ha mejorado sus mecanismos para limpiar sus recursos
El Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, anunció su segundo foro regional denominado “Prevención de Lavado de Dinero 2021”, para evitar que contribuyentes caigan en las manos de la delincuencia organizada que ha mejorado sus mecanismos para limpiar sus recursos.
Así lo manifestó, Roberto Carlos Estrada Zavala, presidente del citado órgano, al alertar que es necesario que los contribuyentes conozcan a fondo actividades que pueden ser vulnerables al lavado de dinero, ya que son perseguidas a nivel mundial por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con sanciones multimillonarias.
“Este es un tema internacional, el crimen organizado ha diversificado la forma en que lleva a cabo sus actividades ilícitas, entonces se hace a través de actividades lícitas con recursos que tienen un origen lícito y lavan el dinero”, precisó.
El foro en su segunda edición está dirigido a contadores, abogados, empresarios, estudiantes y público en general se realizará el 17 y 18 de septiembre con ponentes de talla nacional con un costo de los mil a los 2 mil 500 pesos y se realizará de forma presencial y virtual.
Recientemente Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del GAFI, reconoció que, para los funcionarios corruptos, las personas morales son muy atractivas para lavar sus fondos, debido a las capas legales que hacen que se dificulte la identificación del beneficiario final y por ende afirmó que han detectado un incremento en el número de casos.
Por lo anterior, el Colegio de Contadores Públicos en Michoacán, indicó que es necesario que la ciudadanía conozca las recomendaciones y medidas de prevención para incurrir en el blanqueo de dinero procedente de la delincuencia organizada.
