Debido a la corrupción, inseguridad y presencia de los cárteles del crimen organizado
México padece un grave problema de lavado de dinero debido a la corrupción, inseguridad y presencia de los cárteles del crimen organizado.
Especialistas fiscales, advirtieron que el Estado Mexicano está obligado a reforzar la legislación pero también darles todas las herramientas a los fiscalistas para asesorar a empresas y no sean víctimas del lavado.
José Esaú Tapia, especialista fiscal, señaló que por falta de información y conocimiento se sanciona a inmiscuidos y no en el lavado de dinero.
Por ello es importante, consideró que las empresas estén asesoradas financieramente y atiendan los avisos de la autoridad fiscal.
De lo contrario las multas podrían hasta los 7 millones de pesos.
Finalmente informó que el 90 por ciento de las empresas en México operan de buena fé, sin embargo de ese hay un 50 por ciento que no manejan recursos de procedencia licita.
