En tanto, Michoacán registra esta actividad por dinero ilegal venido del tráfico de drogas y de la minería
México ocupa el tercer lugar en lavado de dinero en la lista internacional solo por debajo de China y Rusia. Ello debido a la cantidad y el volumen de dinero venido de diversos delitos como secuestro, robo, extorsión, trata de personas, tráfico de drogas, etcétera que se somete a este proceso, informó María Angélica Ruiz López, presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, quien se reunió este día con los miembros de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC) aquí en Michoacán.
Dijo que los abogados y los contadores de las empresas deben de estar alertas ante este escenario sobre todo para detectar las empresas que presenten movimientos irregulares que sean detectados o con cantidades cuya procedencia sea dudosa, para reportarlo y tiene que ser un reporte mensual de ello cómo lo marca la Ley Antilavado.
Hay una serie de giros que aparentan ser legales y que son utilizados o muy vulnerables para la inversión de dinero ilícito para su lavado, expuso, como las notarías, las agencias de aduana, las inmobiliarias, las agencias de ventas de autos, etcétera, aclarando que no se trata de que todas lo son pero sí que son muy susceptibles de utilizarlas para lavado de dinero, por lo que justamente la Ley Antilavado endureció a partir de la más reciente reforma en 2016, de modo que a las empresas que no presenten aviso mensual como lo marca esta misma pueden ser sancionadas con multas que van desde un millón de pesos hasta 7 millones de pesos por una sola falta de reporte que sea detectado de movimiento ilegal del dinero, puesto que ese tipo de empresas mencionadas son sujetas obligadas de cumplir.
Suman 117 mil el número de personas sujetas vulnerables de cumplir con la Ley Antilavado aquí en el país, dadas de alta en el portal antilavado, y el problema es los que no están inscritos porque son el paso directo para esta actividad no legal, alertó Ruiz López.
Con respecto al mapeo del lavado de dinero por estados del país, refirió que data de 2018 el último estudio de evaluación de riesgos emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que arrojó cómo operan los cárteles por entidad en México.
Aquí en Michoacán, sustentó, el principal riesgo es la delincuencia organizada y los cárteles que operan tanto la droga como la minería de manera ilegal, ambos detectados entre los principales riesgos para el país, así como aparte el surgimiento de empresas fachada o empresas fantasma que no es muy notorio, pero ocurre en el estado.
Eso no ha cambiado desde entonces, aunque la geografía delictiva del país ha sufrido modificaciones pues no queda una sola zona de México donde no haya operación del crimen organizado, señaló.
La especialista acompañada por el presidente de ANEFAC Michoacán, Ramiro Humberto Ortega Campos, señaló que en el caso de Michoacán las empresas que manejan altos volúmenes de efectivo son muy vulnerables de lavado de dinero como lo son las gasolineras, las comercializadoras de abasto, las del sector agrícola, porque sus pagos y sus operaciones financieras son mediante dinero en efectivo y al no estar bajo la Ley mencionada están en riesgo, y dijo que si bien los cárteles operan en Tierra Caliente como está detectado, las empresas fachadas se crean sobre todo en ciudades por lo que ocurre en el centro del estado.
